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  • 重要公告

    關于召開內蒙古銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的公告

    發布時間:2022-10-17

    各位股東:

    內蒙古銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“內蒙古銀行”)董事會決定于2022年11月1日(星期二)召開本公司2022年第一次臨時股東大會。具體事宜如下:

    一、會議時間及地點

    時  間:2022年11月1日(星期二)上午9:00

    地  點:呼和浩特市賽罕區騰飛南路33號

    內蒙古銀行大廈A座21樓2102會議室

    召集人:本公司董事會

    二、會議召開方式 

    根據疫情防控工作的需要及《銀行保險機構公司治理準則》 對會議形式的最新規定,本次會議采用現場加視頻的方式召開,本公司部分人員現場出席,本公司以外人員視頻出席。

    三、會議議題

    (一)審議事項

    1.審議《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)開展內蒙古銀行股份有限公司2022年度財務報表審計工作的議案》;

    2.審議《內蒙古銀行股份有限公司2022年度定向發行方案》;

    3.審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2022年度定向發行有關事宜的議案》;

    4.審議《關于設立內蒙古銀行2022年定向發行募集資金專項賬戶的議案》;

    5.審議《關于內蒙古銀行2022年定向發行附生效條件的股份認購合同的議案》;

    6.審議《關于呼和浩特分行龐大汽貿集團股份有限公司等25戶不良資產債權轉讓的議案》;

    7.審議《關于呼和浩特分行等4家機構27戶不良資產批量債權轉讓的議案》。

    (二)通報事項

    聽取《關于城商行股東行為負面清單的通報》。

    四、出席會議的對象

    (一)截至股權登記日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會,股東可以委托代理人(代理人不必是本公司股東)代為出席,并對全部議案行使表決權;

    (二)本公司董事、監事及高級管理人員。

    五、會議登記辦法

    (一)股權登記日:2022年10月31日。

    (二)參會股東以視頻形式參會之前需辦理出席登記手續,辦理出席登記具體材料包括:

    1.法人股東:一是營業執照復印件(加蓋公章),二是權益賬戶卡復印件(加蓋公章),三是出席人身份證復印件(加蓋公章),四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權委托書(詳見附件1)。

    2.個人股東:一是身份證復印件(簽字確認),二是權益賬戶卡復印件(簽字確認),三是如由委托代理人出席的,還須代理人身份證復印件,四是股東本人簽署的授權委托書(詳見附件1)。

    (三)請參會股東務必于出席登記日(2022年10月31日)截止之前向本公司提供前述電子版出席登記材料,后續盡快將原件郵寄至本公司。

    六、其他事項

    (一)聯系方式

    公司地址:呼和浩特市賽罕區騰飛南路33號

    郵   編:010010

    聯系人:李  沫 0471-5180021、15184769756

    王  磊 0471-5180347、15326715612

    賈  微 0471-5180381、13848179800

    喬英明 0471-5180033、18547138913

    傳   真:0471-5180033

    電子郵箱:nmgyhdsh@boimc.com

    (二)按照銀行業監管規定,應被限制表決權的,按照有關監管要求執行。

    (三)本次會期預計半天。

    特此公告



    附件1.內蒙古銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會授權委托書(格式)

    附件2.內蒙古銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會參會回執

    附件3.內蒙古銀行股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會視頻參會操作說明





                           內蒙古銀行股份有限公司董事會

                                   2022年10月17日


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